بروکرهای کلاهبردار فارکس (چگونه بروکر اسکم در فارکس را تشخیص دهیم؟)

با رشد روزافزون محبوبیت بازار فارکس به دلیل نقدینگی و پتانسیل سود بالا، متأسفانه کلاهبرداری‌ها نیز در این حوزه افزایش یافتند. ماهیت غیرمتمرکز و پیچیده بازار فارکس، فرصتی مناسب را برای سوءاستفاده و تقلب فراهم کرده است. این کلاهبرداری‌ها در اشکال مختلفی از وعده‌های سود غیرواقعی گرفته تا اطلاعات نادرست درباره شرایط معاملاتی و حتی سرقت مستقیم از حساب‌ها پدیدار می‌شوند.
برخی کارگزاران ممکن است به ظاهر قانونی به نظر برسند اما در واقع با استفاده از ترفندهای متقلبانه به دنبال فریب معامله‌گران ناآگاه باشند. در این مقاله از سری مقالات چارت ایران، فهرستی به‌روز از بروکرهای کلاهبردار فارکس را به همراه ترفندهای تشخیص این بروکرها برایتان فراهم کردیم. با ما همراه باشید.

کلاهبرداری‌های فارکس چیست؟

کلاهبرداری‌های معاملاتی فارکس بعنوان راهی برای سودجویی افراد فرصت‌طلب از کمبود دانش عمومی درباره این بازار و استفاده از حجم معاملات روزانه ۷.۵ تریلیون دلاری آن شناخته می‌شود. اکثر فهرست‌های مربوط به بروکرهای کلاهبردار فارکس به‌طور دقیق همه موارد را شناسایی نمی‌کنند؛ چرا که اغلب کارگزاران خارجی را به اشتباه به‌عنوان کلاهبردار معرفی می‌کنند پس بهتر است قبل از هر کاری، راه شناسایی این بروکرها را یاد بگیرید تا در هر زمانی بتوانید خودتان بروکرهای قابل‌اعتماد را از غیرقابل‌اعتماد تشخیص دهید.

کلاهبرداران در بازار فارکس، چه کسانی هستند؟

کلاهبرداری در بازار فارکس به شکل‌های مختلفی دیده می‌شود اما می‌توان کلاهبرداران را به چند گروه اصلی تقسیم کرد:

• طرح‌های هرمی و پونزی: در این روش، کلاهبرداران از سرمایه‌گذاری افراد جدید برای پرداخت سود سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کنند تا زمانی که طرح فرو می‌پاشد. وعده‌های سود غیرواقعی و ثابت از تاکتیک‌های این نوع کلاهبرداری است.
• کارگزاران غیرمجاز و بی‌اعتبار: این افراد، تازه‌کاران را هدف قرار می‌دهند و با اجرای پروژه‌های کوتاه مدت و موقتی، سعی می‌کنند تا پیش از فرار، بیشترین سرمایه ممکن را جذب کنند.
• معاملات غیرقانونی یا مغازه‌های سطلی: این کارگزاران به جای انجام معاملات واقعی در بازار، خود را در برابر مشتری قرار می‌دهند و از ضرر آن‌ها سود می‌برند.
• مشاوران و مدرسان مشکوک: این افراد با ادعای ارائه استراتژی‌های معاملاتی بی‌نقص، سمینارهای گران ‌قیمت یا نرم‌افزارهای بی‌ارزش را تبلیغ می‌کنند.
• وب‌سایت‌های تقلبی: کلاهبرداران ممکن است با جعل هویت کارگزاران معتبر، کاربران را فریب دهند و از اطلاعات و سرمایه آن‌ها سوءاستفاده کنند.

علاوه بر این‌ها، انواع دیگری از کلاهبرداری‌ها مانند فروش سیگنال‌های نادرست، عدم امکان برداشت وجه یا استفاده از ربات‌های معاملاتی نیز وجود دارند.

3 نشانه مهم که ممکن است شما را گرفتار کلاهبرداری فارکس کند!!!

کلاهبرداری در بازار فارکس یکی از چالش‌های پنهان دنیای تجارت است و حتی سرمایه‌گذاران باتجربه را هم به دام می‌اندازد. اگر قصد فعالیت در این بازار را دارید، شناخت علائم هشداردهنده تشخیص بروکر کلاهبردار زیر می‌تواند به شما کمک کند تا از خطرات احتمالی دوری کنید:

• وعده‌های غیرواقعی

اگر یک شرکت یا فرد فعال در فارکس به شما بازدهی بالا با ریسک کم یا بدون ریسک وعده می‌دهد، باید محتاط باشید. هیچ نوع سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد و فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست. این وعده‌های اغراق‌آمیز معمولاً به‌عنوان دام برای جلب‌توجه سرمایه‌گذاران بی‌تجربه استفاده می‌شوند.

• تقاضای پیش‌پرداخت

در صورتی که یک معامله‌گر یا پلتفرم از شما درخواست پول پیش از ارائه خدمات داشته باشد به‌ویژه اگر اصرار زیادی برای پرداخت اولیه کرد، باید با دقت بیشتری عمل کنید. بروکر اسکم در فارکس اغلب برای دسترسی به اطلاعات محرمانه یا پیشنهادات خاص، هزینه طلب می‌کند. یک پلتفرم معتبر همیشه هزینه‌های شفاف و واضحی دارد و برای ارائه بازدهی فوق‌العاده نیازی به پیش‌پرداخت ندارد.

• بیان داستان‌های خیالی

در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از معامله‌گرانی دیده می‌شود که زندگی لوکس و پر از ماشین‌های گران‌قیمت و سفرهای جذاب را به نمایش می‌گذارند. این تصاویر اغلب با داستان‌هایی از سودهای کلان در مدت زمان کوتاه همراه می‌شوند. هر چند که موفقیت در فارکس ممکن است، این نوع نمایش‌ها اغلب برای فریب دادن افراد و کشاندن آن‌ها به کلاهبرداری استفاده می‌شوند.

چگونه می‌توانیم کلاهبرداری‌های موجود در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

به نقل از سایت “tradersunion.com” با توجه به حجم عظیم و ویژگی‌های خاص بازار فارکس، این بازار مدت‌هاست که توجه کلاهبرداران و مجرمان سایبری را به خود جلب کرده و به دنبال بهره‌برداری از معامله‌گران ناآگاه هستند. با وجود اینکه مقررات بیشتر به بهبود وضعیت کمک کرده است، اما معامله‌گران همچنان باید با احتیاط و هوشیاری عمل کنند تا از کلاهبرداری‌ها در امان بمانند. در ادامه برخی از روش‌های رایج کلاهبرداری‌ها را برای شما توضیح می‌دهیم:

• عدم نظارت قانونی

بر اساس قوانین موجود، فعالیت‌های کارگزاران فارکس باید تحت نظارت یک نهاد قانونی معتبر – دولتی یا خصوصی قرار گیرد. برای تأیید اعتبار این نهادها می‌توانید به وب‌سایت کارگزار مراجعه کرده و اطلاعات موجود را با مراجعه به وب‌سایت‌های مربوطه بررسی کنید. این اطلاعات در دسترس است و اعتبار مجوزها را می‌توان به سرعت تأیید کرد. به‌طور طبیعی، شرکت‌هایی که در لیست سیاه قرار دارند، تحت هیچ‌گونه نظارت قانونی نیستند.

• فعالیت‌های غیرحرفه‌ای

این دسته از فعالیت‌ها می‌تواند شامل تماس‌های ناخواسته از طریق تلفن، تلگرام یا روش‌های دیگر باشد. اگر با یک کارگزار فارکس که تاکنون نام آن را نشنیدید تماس گرفته شود و پیشنهاد همکاری به شما ارائه دهد، احتمالاً با یک کلاهبردار روبه‌رو هستید. کلاهبرداران معمولاً اصرار دارند که پرداخت را بلافاصله انجام دهید و در مورد توانایی‌های بالا و حساب‌های PAMM خود صحبت می‌کنند، اما فقط با استفاده از جداول اکسل قادر به نمایش سودآوری هستند.

• استراتژی‌های مشکوک

کارگزاران فارکس در لیست سیاه معمولاً از پلتفرم‌های تجاری کم‌تر شناخته شده یا ناشناخته استفاده می‌کنند یعنی پلتفرم‌های معتبر مانند MT5، MT4، LIBERTEX، QUIK، TRANSAQ، CQG یا ROX را به کار نمی‌برند.

• ابزارهای مشکوک

کارگزارانی که بر حساب‌های PAMM و گزینه‌های باینری تمرکز دارند و وعده سودهای بسیار بالا می‌دهند، احتمالاً بروکر اسکم در فارکس هستند. اگر چه این ابزارها می‌توانند مؤثر باشند اما نمی‌توانند منبع اصلی درآمد یک معامله‌گر موفق باشند و حساب‌های PAMM به‌هیچ‌وجه درآمد بالایی را تضمین نمی‌کنند.

• رتبه‌بندی‌های جعلی

بسیاری از کارگزاران فارکس که در لیست سیاه هستند، در نظرسنجی‌های رتبه‌بندی مشکوک به معرفی موقعیت‌های برتر خود می‌پردازند؛ اما این رتبه‌بندی‌ها اغلب تنها در سایت‌های خود یا منابعی که به خودشان تعلق دارد، نمایش داده می‌شود و اعتبار واقعی در بازار فارکس ندارد.

• گواهی SSL

گواهی SSL یکی از جزئیات بسیار مهمی است که بسیاری از معامله‌گران به آن توجه نمی‌کنند. این گواهی امضای دیجیتالی سایت است که امنیت و محرمانه بودن ارتباط با سرور را تضمین می‌کند. به این ترتیب، خطر دریافت بدافزار یا نرم‌افزارهای جاسوسی که اطلاعات شما را به اشخاص ثالث منتقل می‌کند به حداقل می‌رسد.

• وعده‌های سود کلان

اگر یک کارگزار وعده‌های سود بالا و سریع به شما می‌دهد، این می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد. هیچ کارگزار قانونی نمی‌تواند سودهای فوق‌العاده را تضمین کند. طبق آمار، تنها 11 تا 25 درصد از معامله‌گران تازه‌کار به مرور زمان به معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل می‌شوند و شروع به کسب درآمد قابل‌توجه می‌کنند.

• ادعای عدم وجود ریسک

اگر کارگزاری به شما بگوید که هیچ خطری در معاملات فارکس وجود ندارد، این نیز نشانه‌ای از یک بروکر اسکم در فارکس است. موفقیت در بازار فارکس وابسته به مهارت‌ها و استراتژی‌های معامله‌گر است و نمی‌توان ریسک را به‌طور کامل حذف کرد. کارگزاران قانونی ممکن است استراتژی‌هایی مانند تنوع در سرمایه‌گذاری یا استفاده از معاملات خودکار را پیشنهاد دهند؛ اما ریسک همیشه وجود دارد.

لیست سیاه بروکرهای کلاهبردار فارکس 2024

در ابتدا باید توجه داشته باشید که این لیست ممکن است به مرور زمان به‌روز شود. لذا توصیه می‌شود که به تعداد کمی از بروکرهای ذکر شده اکتفا نکنید و همیشه اطلاعات جدید را دنبال کنید.

• بروکر 24fx

بروکر 24fx با شکایات متعددی به دلیل ماهیت کازینویی‌اش مواجه شده است. علی‌رغم اینکه این بروکر خود را به‌عنوان یک نهاد قانونی ثبت شده در قبرس معرفی می‌کند، مشتریان گزارش دادند که این بروکر به‌طور فریبکارانه‌ای تلاش می‌کند تا تمامی دارایی نقدی آن‌ها را به حساب خود منتقل کند.

• بروکر financialcrystal

این بروکر کلاهبردار با استفاده از روش‌های پانزی، تلاش می‌کند تا سرمایه تریدرها را جذب کند. با وعده‌های سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در ارزهای دیجیتال، ابتدا مقداری از پول مشتری را به‌عنوان سود پرداخت و پس از جذب کامل سرمایه، به‌طور ناگهانی فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند.

• بروکر icbroker

این بروکر با استفاده از روش‌های ترکیبی، انواع مختلف کلاهبرداری را به‌صورت همزمان مانند کلاهبرداری‌های مبتنی بر طرح پانزی انجام می‌دهد.

• بروکر TriumphFX

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد این بروکر به‌طور غیرقانونی از طرح پانزی برای کلاهبرداری استفاده می‌کند؛ به همین دلیل تمامی مجوزهای آن باطل شده و فعالیت‌هایش اکنون کاملاً غیرقانونی است.

• بروکر FBS

این بروکر با انجام دستکاری‌هایی در پلتفرم خود، تریدرها را به سمت ضرر هدایت می‌کند، برای مثال وقتی تریدر در حال سود است، نماد معاملاتی را بسته یا قیمت‌ها را در لحظات حساس دستکاری می‌کند تا از سود جلوگیری کند.

• بروکر FVP Trade

این بروکر که در انگلستان تأسیس شده، هیچ‌گونه رگوله‌ای از سازمان‌های معتبر ندارد و از سوی “The AustraliaASIC” به‌عنوان بروکری متخلف و غیرقانونی معرفی شده است. کاربران اعلام کردند که به روش‌های مختلفی از آن‌ها کلاهبرداری شده است.

• بروکر eXcentral

این بروکر که کم‌تر از پنج سال از تأسیسش می‌گذرد و در آفریقای جنوبی ثبت شده، بر اساس گزارشات سایت “wikifx” فعالیت‌های غیرقانونی دارد و نظارت‌های رسمی بر روی آن لغو شده است.

• بروکر OmegaPro

بروکر OmegaPro که در انگلستان راه‌اندازی شده، به هیچ مقررات بین‌المللی پایبند نیست. در ابتدا به نظر می‌رسید که با ارائه عملکرد خوب، اعتبار کسب کند اما به‌زودی ماهیت واقعی خود را نشان داد و کاربران متعددی از کلاهبرداری‌های این پلتفرم گزارش دادند.

جمع‌بندی

برای ارزیابی اینکه آیا یک بروکر فارکس معتبر است یا نه می‌توانید از روش‌های مختلف این مقاله و نظرات کاربران در سایت‌های مختلف کمک بگیرید؛ اما یادتان باشد هیچ یک از این روش‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند به‌طور قطعی نشان دهد که یک بروکر کلاهبردار است یا نه. شما نباید هر ادعایی که درباره بروکرهای کلاهبردار فارکس وجود دارد را به‌راحتی بپذیرید، بلکه قبل هر اقداماتی تحلیل و تحقیق در اولویت قرار دارد.

منابع:

https://tradersunion.com/brokers-blacklist/forex/

https://www.dailyforex.com/forex-articles/forex-scammer-list/214471#toc-header-0-0